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神奇B股:审议通过与关联方共同对外投资

2016年09月28日 09:42:13 来源:互联网
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  摘要

  议案名称:关于下属公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案。

  本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2016年9月27日

  (二) 股东大会召开的地点:上海市九江路 555号王宝和大酒店6楼多功能会议

  室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  1、出席会议的股东和代理人人数 12

  其中:A股股东人数 12

  境内上市外资股股东人数 0

  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 377,419,358

  其中:A股股东持有股份总数 377,419,358

  境内上市外资股股东持有股份总数 0

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 70.67

  份总数的比例(%)

  其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 70.67

  境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 0.00

  (四) 表决方式是否符《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,董事总经理冯斌先生主持召开。大会采用现场投票和网络投票相结的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符《公司法》及《公司章程》的规定,法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席4人,董事长张涛涛先生、董事张芝庭先生和独立董事陈劲先生、王强先生与段竞晖先生因公务请假,未能出席会议;

  2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

  3、公司董事会秘书、财务总监及公司聘请的律师出席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:关于下属公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型同意反对弃权

  票数比例票数比例票数比例

  (%) (%) (%)

  A股 4,823,113 100.00 0 0.00 0 0.00

  B股

  普通股计: 4,823,113 100.00 0 0.0000 0 0.00

  (二) 关于议案表决的有关情况说明

  上述议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江金正大律师事务所

  律师:陈福宁、陈松

  2、律师鉴证结论意见:

  本次股东大会的召集、召开,出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符中国法律法规和《公司章程》的规定,法有效;本次股东大会通过的各项决议均法有效。
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